Öldürülen bahis baronu Halil Falyalının kripto paralarını aklayan bahis çetesine operasyon

Geçtiğimiz aylarda öldürülen ve hakkında bir çok suç olduğu aktarılan Halil Falyalının ölümü sonrasında paralarının kim ve kimlerde olduğu araştırıldığı açıklandı. Araştırma sonrasında Özge Falyalının ve Hüsnü Falyalının Halil Falyalıdan kalan mirası paylaştığı ortaya çıkmıştı.

Falyalının paraları aklanıyor!

40 milyar dolar olan parayı aklamak için, Türkiye’de operasyon yapan emniyet ekipleri, çeteyi izlemeye aldı. Çetenin izini süren emniyet ekibi, suç üstü yakaladığı bahis çetesinin paralarına el koydu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Baykushaber.com